山东南山铝业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准 则》等相关法律、法规和规范性文件，《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等证券交易所规则以及 《山东南山铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）、高级管理人员因辞任、 任期届满、被解除职务等离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，董事、高 级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事、高级管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明 辞任原因、辞任后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续 任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保障措施）。 （一）董事任期届满未及时改选， ...