董事会会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日通知[5] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[8][10] - 定期和临时会议证券部分别提前10日和3日书面通知，紧急可口头[14] 会议材料与变更 - 2名及以上独立董事认为材料有问题可联名要求延期，董事会应采纳[17] - 定期会议书面通知发出后变更，不足3日需顺延或全体董事认可[18] 会议出席与委托 - 会议需过半数董事出席方可举行，决议一人一票[19] - 董事委托他人出席需载明相关内容，受托董事在授权范围内行使权利[20][22] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事，独立董事不得委托非独立董事[23] - 一名董事一次会议不得接受超2名董事委托，也不得委托已接受2名其他董事委托的董事[23] 会议召开方式与表决 - 会议以现场召开为原则，必要时可视频等方式[24] - 表决一人一票，一般书面记名投票，临时会议方式多样[30] - 提案通过须超全体董事半数赞成，担保等事项需出席会议三分之二以上董事同意[32] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[34][35] 财务分红与提案审议 - 以半年度、季度财务报告现金分红且不送红股等，报告可不经审计[37] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[38] - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[39] 会议记录与档案 - 会议记录应包含日期、地点等内容[43] - 会议档案由董事会秘书保存，期限10年以上[49][50] 规则生效与修改 - 规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同[54] 规则说明 - 规则中“以上”包括本数[52]