会议召集与通知 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集并推举代表主持[4] - 会议通知提前3日发出，全体一致同意可不受限，半数以上可提议临时会议[5] 会议举行与表决 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[5] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决和通讯表决等[5] 事项审议与职权行使 - 应披露关联交易等事项经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[6] - 行使部分职权需经会议审议且全体过半数同意[8] 费用与记录 - 聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[9] - 会议记录需独立董事签字确认[9] - 会议决议需出席独立董事签字确认[11] 档案保存 - 会议档案保存期限至少十年[11]