董事会会议召开 - 每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知全体董事[13] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[13] - 临时会议提前5天通知，紧急情况不受通知限制[18] 董事会会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[24] - 无关联关系董事过半数出席，决议经无关联关系董事过半数通过[29][31] 董事履职与委托 - 董事连续2次未出席且不委托代表视为不能履职，建议撤换[24] - 独立董事连续2次未出席且不委托解除职务[24] - 一名董事不得接受超两名董事委托[26] 专门委员会 - 成员应为单数且不少于3名[9] - 审计委员会独立董事过半数，会计专业任召集人[9] - 提名等委员会独立董事占多数并任召集人[10] 特殊事项决议 - 财务资助和对外担保需2/3以上董事同意，超权限报股东会[34] 会议表决与记录 - 二分之一以上董事认为提案不明，会议暂缓表决[35][36] - 记录包含日期、地点等内容[38] 档案保存与规则生效 - 会议档案由秘书保存10年[40] - 规则经股东会通过生效，修改由股东会批准[44][45][46]