董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[5] - 董事连续两次未出席会议视为不能履职，董事会建议撤换[9] - 独立董事连续两次未出席会议，董事会30日内提议解除职务[9] - 董事辞职公司两交易日内披露情况[9] - 董事辞职致成员低于法定人数，补选完成后辞职报告生效[9] - 独立董事辞职致人数不足或无会计专业人士，补选后辞职生效[9] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[13] - 董事长产生或罢免需全体董事过半数表决通过[13] 融资与交易 - 公司可向特定对象发行融资不超3亿元且不超上年末净资产20%的股票，授权下一年度股东会召开日失效[14] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需审议[15][16] - 对外担保和财务资助交易需全体董事过半数和出席会议三分之二以上董事审议通过[16][17] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[17] 董事会运作 - 董事长不能履职时，半数以上董事推举一名董事履职[19] - 董事会可设审计、薪酬与考核等专门委员会，成员全为董事[21] - 审计委员会3名成员，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[21] - 审计委员会审核财务信息等需全体成员过半数同意后提交董事会[21] - 董事会每年至少开两次会，上下半年度各一次定期会议[25] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时开临时会议[26] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况除外[28] - 定期会议书面通知变更需提前两日，不足需顺延或获全体董事认可[28] - 董事委托他人出席，委托书开会前一日送达秘书[29] - 一名董事不超接受两名董事委托[30] - 上半年定期会议原则上审议四项议案[32] - 议案内容随通知送达全体董事及列席人员[33] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[35] - 董事与决议有关联关系不得表决，无关联董事过半数出席，决议无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[35] - 董事会表决为现场记名投票，临时会议可用通讯方式决议，参会董事签字[37] - 会议记录保存十年，决议书面记名作出[37] - 会议记录秘书负责，秘书不能时指定记录员，出席人员签名[38] - 决议披露前保密，董事会执行或监督，董事长跟踪，秘书上报材料[41] 规则实施 - 本规则股东会审议通过之日起实施，董事会负责解释[43]