北京国联视讯信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书依法行使职权，认真履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 充分发挥公司董事会秘书的作用，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文 件，以及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会议事规则》的规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当是具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验。有下列 情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定的情形之 ...