熒德控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （「本公司」） 董事會於二零 二 五 年 八 月二十 七 日採納 的 提名委員會職權範圍 1 成 員 VISTAR HOLDINGS LIMITED 2 出席會議 – 1 – (a) 提名委員會（以下稱為「委員會」）須由本公司的董事會（「董事會」）委任。 委員會必須由不少於三名成員組成，且委員會的成員必須以本公司的獨 立非執行董事（「獨立非執行董事」）佔大多數。委員會的組成必須不時遵 守香港聯合交易所有限公司證券創業板上市規則（「創業板上市規則」）的 要求。 (b) 委員會的主席必須是董事會主席（「董事會主席」）或獨立非執行董事。 (a) 除本文另有規定外，委員會之會議由本公司之規章中規管董事會會議之條 款所規管。 (b) 委員會會議的法定人數為兩人，該兩人必須為獨立非執行董事。 (c) 若董事會主席並非委員會的成員，他╱她可出席委員會會議。 (d) 如合適時，委員會可邀請外聘顧問及╱或本公司管理層的成員出席會議向 成員提供意見。 (e) 公司秘書是委員會的秘書，而他╱她必須出席委員會的所有會議。 (f) 委員會成員可以透過電話會議或其他相似的通訊設備參加委 ...