证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-039 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式送达全体董事。本次会 议于 2025 年 8 月 28 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董 事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》符合法律、行政法 规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度的经营情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议 审议通过。 具体 ...