会议信息 - 第十一届董事会2025年度第十三次会议8月27日召开，应到实到董事9人[3] - 会议于8月15日通知董事[3] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告》等议案表决同意9票[4] - 《关于调整审计委员会召集人津贴》等非关联董事表决同意8票[5][21] - 《厦门国贸控股集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》非关联董事表决同意4票[18] 议案审议 - 《关于变更公司注册资本等》多议案需提交股东大会审议[7] - 《关于计提信用和资产减值准备》经审计委员会审议通过[17] - 《关于修订<公司关联交易管理制度>》经独立董事专门会议审议通过[12] 报告查看 - 《公司2025年半年度报告》全文及摘要详见上交所网站[4]