证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-046 5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持。 江苏嵘泰工业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件及电话等形 式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2025 年 8 月 27 日在公司以现场及通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 1、公司第三届董事会第九次会议决议； 2、公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议记录。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》 本事项已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并 ...