证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-020 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 8 月 18 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委 员会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整，内容和格式符合中 国证监会和证券交易所的各 ...