第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2025-020 马应龙药业集团股份有限公司 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十一次会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开，本次会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 18 日以电话及电子邮件形式发出。公司九名董事均在规定时间内对 本次会议议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定，会议审议通过了以下议案： 一、《2025 年半年度报告》 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 董事会审议前，该议案已经第十一届董事会审计委员会审议通过。 （一）《关于独立董事津贴方案的议案》 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 独立董事毛鹏、齐珺、梅之南回避表决。 公司独立董事采取固定津贴形式领取报酬，津贴标准为每人每年18万元（含 税），按月发放。 （二）《关于其他董事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》 1 ...