一、董事会会议召开情况 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：郭金香、陈斯、王卓、曲啸国、温学礼、胡显发 以通讯方式出席，部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赵丰先生召集并主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-049 大连达利凯普科技股份公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...