证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-041 中材科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次临时会 议于 2025 年 8 月 22 日以书面形式通知全体董事、高级管理人员，于 2025 年 8 月 28 日 14 时在中国北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 《中材科技股份有限公司投资项目（特种纤维布）公告》（公告编号：2025-042） 全文刊登于 2025 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 会议审议并通过了以下议案： 2、经与会董事投票表决，以 7 票 ...