证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─033 晋能控股山西电力股份有限公司 十届二十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会同意公司对《董事会议事规则》《股东会议事规 则》《股东会网络投票实施细则》《股东会累积投票实施细 则》《独立董事工作制度》《重大资产重组管理制度》《对 外担保管理办法》《关联交易管理办法》等 8 项制度内容进 行的适应性调整和修订，并于股东会审议通过后启用。上述 制度具体内容详见巨潮资讯网。（本议案需提交股东会审议） 4.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于修订公司<独立董事专门会议工作制度>等制度的议案》。 董事会同意公司对《独立董事专门会议工作制度》《董 事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》 《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会 工作细则》《董事会审计委员会对年度报告审议工作规定》 《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理办法》《董 事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》《董事 会秘书工作制度》《募集资金管理 ...