688652 2025-026 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第七次会议通知已于2025年8月18日以电子邮件方式发出，本次会议于2025年 8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监事3人，实际出 席监事3人。会议由监事会主席赵维女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、 法规和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。 经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际 情况及经营发展需要，同意公司取消监事会并修订《公司章程》，监事会的 职权由董事会审计委员会行使。 经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告全文及其摘要的编制和审核 程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，能够公允地反映公司2025年半 年度的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2025年半年度报告全 文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假 ...