本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 于 2025 年 8 月 28 日召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议， 审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司 部分治理制度的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议，并提请股东大 会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 1、为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规要求，结合公司的实际治理情况，公司拟对《公司章程》中的有 关条款进行修订，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除 监事会专章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使。在公司股东大会审议通 ...