股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为3300万股，面额股每股金额为人民币1元[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] 股份转让与收购 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起一年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[4][5] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[4] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关机构诉讼[7] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[8] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议[11][12] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[13] 董事会相关 - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[3] - 董事会决定公司经营计划和投资方案等多项重要事务[30] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[28] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[37] - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[38] - 独立董事行使独立聘请中介机构等部分职权需经全体独立董事过半数同意[38] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，且为不在公司担任高级管理人员的董事[28] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[29] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作等[40] 其他 - 公司需在年度结束4个月内、半年度结束2个月内、季度结束1个月内向中国证监会及深交所报送并披露相应财务报告[43] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对公司多事项监督检查，向董事会负责并报告工作[44] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[44]