提名委员会组成 - 成员不少于3名，多数为独立非执行董事，至少有一名不同性别的董事[4] - 董事会委任董事长或独立非执行董事担任主席[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，必要时可增加次数[6] - 定期会议议程及文件提前3天送出[6] - 处理事务法定人数为2名独立非执行董事[6] - 决议案由出席成员多数票通过[6] 职责与要求 - 每年评价自身有效性及职权范围并提修改建议[6] - 主席尽可能出席股东周年大会回答提问[8] - 至少每年检讨董事会结构、规模及组成并提建议[10] - 在联交所和公司网站公开职权范围[13] 董事管理 - 新董事委任程序正式、审慎且透明[14] - 设定有秩序的董事继任计划[14] - 董事定期重新选举[14] - 解释董事辞任或罢免原因[14] 多元化政策 - 订有涉及董事会多元化的政策[14] - 每年于企业管治报告内披露政策或摘要[14]