证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-037 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯 方式召开第四届董事会第八次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮 件及电话等方式发出。会议应参加董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召 集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生 态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 3、审议并通过了《关于取消公司监事会的议案》 表决结果：同意5票，反对 ...