会议信息 - 公司于2025年8月28日召开第四届董事会第八次会议[2] - 会议应参加董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》，5票同意[3] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，需提交临时股东大会[4] - 审议通过《关于取消公司监事会的议案》，需提交临时股东大会[5] - 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商备案登记的议案》，需提交临时股东大会[7] - 审议通过《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》，5票同意[8] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，5票同意[9]