本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年 修订）》等法律法规和规范性文件，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会 2025 年第七次会议，审议通过《关于取消监事会 并修订<公司章程>的议案》《关于修订股东会议事规则的议案》《关于修订董事会议事 规则的议案》,同意提请公司股东大会审议取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会职权，并同步修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事 会议事规则》。《公司章程》具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | 证券法》（以下简称"《证券法》"） | 证券法》（以下简称《证券法》） | | 第二条 ...