董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，任期三年可连选连任[4][5] - 董事长对公司负有忠实和勤勉义务，违反所得收入归公司，造成损失需赔偿[9][12] - 董事长应将社会兼职情况向董事会书面通报并在董秘办备案[14] - 董事长负责主持股东会和召集、主持董事会会议等多项职权[15] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上由董事长办公会议审批[16] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入5%以上且超500万元由董事长办公会议审批[16] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润5%以上且超50万元由董事长办公会议审批[16] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产5%以上且超500万元由董事长办公会议审批[16] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润5%以上且超50万元由董事长办公会议审批[16] - 设立或增资全资子公司，投资金额超5000万元由董事长办公会议审批[18] - 公司与关联自然人交易金额30万元以下的关联交易，由董事长办公会议审批[18] - 公司与关联法人交易金额300万元以下，或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易，由董事长办公会议审批[18] - 购买原材料等事项，合同金额占公司最近一期经审计总资产低于50%，或绝对金额在1亿元以下，由董事长办公会议审批[18] - 销售产品等事项，合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入低于50%，或绝对金额在1亿元以下，由董事长办公会议审批[18] 会议相关 - 公司重要经营办公会议决定应于会后三个工作日内通过董事长办公室报备董事长[23] - 董事长办公会议定期会议每月召开一次[25] - 董事长办公会议决议须经出席会议的三分之二以上人员同意且经董事长同意后通过[25] - 董事长办公会议决议及会议记录存档不得少于10年[25] 细则生效 - 细则适用于公司及合并报表范围内子公司，对公司及董事长有约束力[2] - 本细则自公司董事会审议通过之日起生效[33]