山西华阳新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确山西华阳新 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会的 职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及 规范性文件规定和《山西华阳新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营决策的常 设机构，对股东会负责。 董事会应当在《公司法》及其他有关法律的规定、《公司章 程》、股东会赋予的职权及本议事规则规定的范围内行使职权， 不得超越职权范围，并不得干涉董事对自身权利的处分。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、 董事、董事会秘书及本规则中涉及的有关部门及人员。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制 ...