百大集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》和《百大集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议 事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司的全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。出现下列情形之一的，应当在该情形出现之日后 2 个 月内召开临时股东会： 1.董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时； 2.公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； 3.单独或者合计持有公司百分之十 ...