百大集团股份有限公司 独立董事制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司行为运作，促进公司独立董事尽职履责，依据国家有关法律、法规和公司章程 的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 公司聘任适当人员担任独立董事，公司董事会成员中应当至少包括三分之 一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会下设薪酬与考核、提名委员会，提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相关 法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的独 ...