百大集团股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （ 2 0 2 5 年 修 订 ） 第一条 宗旨 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》和《《百 大集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会不设职工代表董事。设董事长 1 人，设副董事长 1 人，由全体董事过半数选举产生。 第三条 董事会职权 董事会应当严格按照股东会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 公司董事会的职责权限为： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （七）决定公司因《公司章程》规定的情形收购本公司股份事宜； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出 ...