公司章程修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务解除，《监事会议事规则》废止[1] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 《公司章程》第一条增加维护职工合法权益内容[3] - 《公司章程》第八条明确法定代表人辞任后三十日内确定新法定代表人等内容[4] - 《公司章程》第十一条高级管理人员定义增加总经理[4] 股东权益与责任 - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回，股东要求执行期限为30日[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证，公司拒绝应15日内书面答复并说明理由[7] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序等违反章程可60日内请求撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关部门诉讼或自己名义诉讼[8][9] - 公司股东需依认购股份等缴纳股款，不得滥用权利，否则担责[9] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形需2个月内召开临时股东会[12] - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东会提议或提案后，应10日内反馈，同意则5日内发出通知[12][13] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会，决议公告前持股比例不得低于10%[13] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，提出时至会议决议公告期间持股比例不得低于1%[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3∶00，不得迟于当日上午9∶30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3∶00[15] 董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[23] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[23] - 公司将在2个交易日内披露董事辞职有关情况，董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[25] - 董事会由八名董事组成，其中职工代表董事1名、非独立董事4名、独立董事3名，独立董事中应包含至少1名会计专业人士[25] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[28] 独立董事相关 - 独立董事需具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[29] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[30] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会应每年评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[30] - 独立董事行使特殊职权应取得全体独立董事过半数同意，相关事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[31] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[33] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[37] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[38] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月、前9个月结束后1个月内披露季度报告[37] - 调整利润分配政策须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[39] 其他 - 公司制定、修订部分公司治理制度，含股东会议事规则、董事会议事规则等[46][47] - 《股东会议事规则》等7个事项修订需提交公司股东大会审议[47] - 《董事会审计委员会工作细则》等10个制度修订及《董事、高级管理人员离职管理制度》新增无需提交股东会审议[47]