一、本次制定、修订及废止的制度清单 证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-069 宁波拓普集团股份有限公司 关于不再设置监事会并修订《公司章程》 及修订、制定公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件已修订并颁布实施，为贯彻落实相关要求，进一步完善治理结构，宁波拓普 集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第五届董事会第二 十五次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及其附件的议案》《关于公司不再设置监事会并修订<公司章程>及相关议事规则 的议案》。公司结合实际情况对《公司章程》及相关治理制度进行修订、制定和 废止。本次修订章程后，公司不再设置监事会，原监事会相关职权由董事会审计 委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，为进一步 提升公司环境、社会及管治（ESG）管理水平，积极履行企业社会责任，促进公 司的可持续发展，公司拟 ...