一、董事变动情况 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上海临港"）董事杨菁 女士因工作调整，将不再担任公司第十二届董事会董事职务及董事会专门委员会 相应职务。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，由于杨菁女士的本次职务变动将会使公司董事会审计委 员会成员低于法定最低人数，在公司选举产生新任董事会审计委员会成员前，杨 菁女士将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事及董事会专门 委员会委员相应职责。杨菁女士在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，带 领公司积极践行国家战略和上海市重点任务，引领公司投融资机制改革，在推动 公司战略转型、强化金融创新赋能、促进产业转型升级、提升法人治理效能等方 面做出卓越贡献，为公司高质量、可持续发展奠定坚实基础，公司及公司董事会 对其在公司董事会任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！ 公司董事刘铭先生因工作调整，不再担任公司第十二届董事会董事职务。刘 铭先生的董事职务变动，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常运作。刘铭先生在担任公司董事期间，为公司发展发挥了 积极作用，公司及公司 ...