临港新片区对英招商成果 - 已有近70家英国企业在上海临港落户，覆盖医药、金融、高端制造等多个行业 [1] - 2025临港全球投资促进活动首站选址伦敦，聚焦高端制造、跨境金融与科技创新领域合作 [1] - 活动由临港管委会联合英国中国商会、中银集团投资主办，吸引英工商界及中资机构参与 [1] 政策与产业集群优势 - 临港实施"五自由一便利"政策体系（投资、贸易、资金、人员、数据自由及运输便利），建立国际接轨治理机制 [3] - 加速形成集成电路、智能汽车、生物医药等世界级产业集群，吸引特斯拉、波音、GSK等头部企业入驻 [3] - 中国银行在临港投资建设滴水湖国际中心，探索智能制造、跨境金融等中英合作创新模式 [3] 英企实践案例 - GSK在临港设立全资子公司，以CMO模式运营Viread与Seroxat两款核心产品 [7] - 赫力昂利用临港产业集群优势，实现研发、制造到供应链全链条本地化 [7] - 波音将浦东基地整体迁至临港，建设高标准航空维修设施，预计2026年投用 [7] 中英合作展望 - 48家集团俱乐部强调中国通过国家规划实现跨越式发展，上海在某些领域已超越伦敦 [5] - 伦敦出口公司计划组织英企赴沪参加国际机器人博览会，关注中国在智能制造领域进展 [7] - 英国中小企业关注临港作为进入中国的"制度通道"潜力，认为中英产业互补性强 [8]

证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2025-019 上海临港控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.20元，B 股每股现金红利0.027938美元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/29 | － | | 2025/7/30 | | | Ｂ股 | 2025/8/1 | 2025/7/29 | | 2025/8/14 | | ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 6 月 30 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前 ...

证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2025-019 900928 |临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,522,487,004股为基数，每股派发现金红利 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： A 股每股现金红利0.20元，B 股每股现金红利0.027938美元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/29 | － | 2025/7/30 | 2025/7/30 | | Ｂ股 | 2025/8/1 | 2025/7/29 | | 2025/ ...

商业配套升级 - 上海自贸试验区临港新片区商业配套进一步完善，"上海首个未来示范街区"总建筑面积约55 8万平方米，业态丰富度与活力能级实现跨越式提升 [1] - 港城广场特色街区新增16家涵盖国别好物、品质餐饮、日咖夜酒及文化娱乐多元业态的新店，包括大光明影院、滴水湖英迪格酒店等 [1] - 街区已汇聚50余家品牌商户，整体开业率达76%，形成融合产业、住宅、商业、酒店、文化等功能的创新型产业生态系统 [1] 产业生态构建 - 港城广场作为滴水湖AI创新港核心载体，构建以人工智能产业体系为核心，辅以赋能体系和服务体系的生态闭环 [1] - 汇聚宁德时代、中科创达、商汤"绝影"等领军企业，以及概伦电子、临科智华等200余家创新型企业，吸引超3000名科创人才深耕智能芯片、自动驾驶等领域 [1] 产业链招商成果 - 港城集团强化产业链招商，AI数字产业及智能网联汽车领域聚集效应显著：万生华态筹建"数字游民社区"，"旅程天谷"开展无人驾驶网约车试点 [2] - 昆仑联通数字化转型服务平台项目、微创软件项目等高能级项目加速落地，彰显产业吸附力 [2]

政策试点内容 - 临港新片区金融租赁项目公司试点将租赁标的物范围放宽至新能源、动力电池、智能制造、工业母机等四种设备 [1] - 业务主体从上海辖内机构放宽至全国范围金融租赁公司在临港设立的SPV [1][2] - 首批试点企业包括交银金租、农银金租、招银金租、太平石化金租、浦银金租、长江金租6家公司 [1] 行业发展趋势 - 融资租赁行业规模快速壮大且渗透率持续提升 [1] - 传统融资租赁业务主要涉及船舶、飞机等大型交通工具或设备 [1] - 金融租赁租赁物类别不断扩围至战略性新兴产业设备 [1][2] 政策支持与定位 - 临港新片区2024年12月出台文件提出深化金融租赁项目公司设备租赁业务创新 [1] - 试点要求上海金融监管局与临港新片区管委会协同做好动态监测和风险评价 [2] - 金融租赁公司被鼓励聚焦新质生产力设备领域以适配新能源、智能制造等产业的高资本投入特性 [2] 区域发展布局 - 临港新片区揭牌"全面深化融资租赁创新发展试验区"强化融资租赁业与区域产业深度融合 [3] - 临港新片区将融资租赁业作为制度型开放与引领性创新的重要抓手 [3]

行业动态 - 上海临港集团下属临港科投公司运营的司南脑机智能超级孵化器在虹桥成信中心启动，并向海内外征集脑机接口领军项目 [1] - 孵化器旨在吸引创新企业、生态合作机构和运营团队入驻，打造上海市具有示范效应的未来产业高地和"全球脑机接口未来产业创新策源地" [1] - 闵行区副区长谭瑞琮表示脑机接口是全球科技竞争的战略制高点，6月29日上海脑机接口未来产业集聚区已在闵行区落地 [1] 公司战略 - 临港集团依托脑机接口集聚区建设司南脑机智能超级孵化器和脑机接口概念验证平台，聚焦技术策源、临床转化和产品应用各环节协同创新 [1] - 孵化器将打造成服务成果转化、企业孵化、产业加速的专业化平台 [1] - 临港集团副总裁陈浩表示孵化器将依托闵行区政策优势、复旦大学和华山医院等机构的科研临床优势，以及集团园区产业优势，打造完整产业链条 [2] 政府支持 - 闵行区将整合资源支持孵化器的加速转化、孵化、培育工作，并出台专项政策全方位支持集聚区发展 [1] - 政府将围绕集聚区完善配套条件和公共服务体系，打造产业创新"核爆点" [1] - 司南脑机智能超级孵化器和概念验证平台是闵行区与临港集团共建的创新载体 [1]

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2025-018 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场会议的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的 方式投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、 《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼松江 厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 242 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 235 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | ...

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月30日13:30在上海松江召开[4] - 董事会提前二十日在上海证券交易所网站发通知[5] - 交易系统和互联网投票时间分别为6月30日特定时段[6] 股东情况 - 242名股东（或其授权代理人）出席，代表1,790,388,681股，占比70.9771%[7] - A股235名股东，持有1,790,311,121股，占比70.9740%[7] - B股7名股东，持有77,560股，占比0.0031%[7] 会议结果 - 审议并表决全部议案，采取现场和网络结合方式，均获通过[9][10] - 律师认为召集、召开、表决等程序合法有效[11]

核心观点 - 公司2024年实现营业收入111.03亿元，同比增长57.17%，归属于上市公司股东的净利润10.97亿元，同比增长3.07% [5][6] - 公司总资产达833.89亿元，同比增长2.48%，资产负债率59.42%，同比下降0.98个百分点 [6][26] - 公司聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业，重点布局电子信息、生命健康、智能网联汽车等新兴领域 [5][7] - 公司荣登"中国ESG上市公司先锋100榜单"等多项权威榜单，连续六年获上交所信息披露A级评价 [4][15] 经营业绩 - 园区综合开发销售收入74.77亿元，同比增长100.97%，毛利贡献28.03亿元，同比增长115.06% [24][26] - 园区综合开发租赁收入29.83亿元，同比下降0.87%，毛利贡献19.23亿元，同比下降9.63% [24][26] - 其他业务收入6.43亿元，同比增长91.95%，毛利贡献2.8亿元，同比增长98.89% [9][24] - 综合融资成本降至2.92%，同比下降明显 [10] 产业布局 - 在临港新片区大飞机产业园导入广联航空、龙兴航电等链上企业，打造航空产业高地 [6] - 引入智元机器人、第四范式等人形机器人及人工智能领域重点企业 [8] - 投资上海人工智能母基金、元创未来私募基金等产业基金，构建"基金+基地"发展模式 [8][9] - 推动运营服务收入增至6.43亿元，同比增长91.95%，打造轻资产服务管理模式 [9][10] 战略规划 - 2025年计划现金总流入185.83亿元，现金总流出180.19亿元，预计年末货币资金余额71.89亿元 [30][31] - 提出"五大攻坚战"：招商去化、经营提升、降本增效、改革转型、风险防控 [16][17] - 推动"四资联动"（资产、资本、资金、资环）循环联动，提升产业投资效能 [10][16] - 打造"园区流量经济"服务能级，培育"第二收入增长曲线" [17] 公司治理 - 2024年召开3次股东大会、9次董事会会议、12次监事会会议 [12][13][19] - 拟每10股派发现金红利2元（含税），合计派发约5.04亿元 [32] - 2024年日常关联交易实际发生金额3.24亿元，2025年预计关联交易金额6.14亿元 [33][35] - 连续六年获上交所信息披露A级评价，建立完善ESG管理体系 [4][11]

上海临港控股股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年六月三十日 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会须知 | 4 | | 议案一：2024 | 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案二：2024 | 年度监事会工作报告 | 15 | | 议案三：2024 | 年年度报告及其摘要 | 18 | | 议案四：2024 | 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告 | 19 | | 议案五：2024 | 年度利润分配方案 | 24 | | 议案六：关于 | 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案 | 25 | | 议案七：关于 | 2025 年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的议案 46 | | | 议案八：关于聘任会计师事务所的议案 | 47 | | | 听取《2024 | 年度独立董事述职报告》 | 51 | 1 目 录 上海临港控股股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 6 月 30 日 13 点 30 分 现场会议地 ...