公司治理 - 取消监事会，修订《公司章程》及部分制度，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《市值管理制度》等多项制度[5][6] 股份变动 - 拟对2024年限制性股票激励计划中2,261,520股限制性股票进行回购注销[3] - 回购注销完成后，公司股份总数将由244,642,300股变更为242,380,780股，注册资本将由244,642,300元变更为242,380,780元[3] 股东与股权 - 公司股份每股面值1元，总数为24238.078万股，均为普通股[8][9] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[16] 会议与决议 - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 多种情形下需召开临时股东大会，如董事人数不足等[18] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，股东会为1%以上[20] 董事与监事 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事[31] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[64] - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年等情形不能担任公司董事[62] 财务与分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告等[43] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[43] - 现金利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过，股票股利分配方案需经股东会的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过[45] 其他事项 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可不经股东会决议，但需经董事会决议[118] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[109]