制度制定 - 制定独立董事年报工作制度规范年报工作程序[2] - 制度自董事会审议通过之日起生效[6] 工作流程 - 经理层向独立董事汇报经营财务情况[4] - 财企部向独立董事提交财务审计安排及材料[5] - 证券合规部安排独立董事与注册会计师沟通[3] 审议职责 - 独立董事核查注册会计师从业资格[3] - 就重大事项召开专门会议审议[3] - 对年度报告签署书面确认意见[3] 保密协调 - 年度报告编制审议期间独立董事负有保密义务[3] - 董事会秘书协调独立董事与相关方沟通[10]