易普力股份有限公司办公会议事规则 第一条 为规范公司研究决定重大事项的规则与程序，根据公司章程和董事会有 关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司办公会坚持民主决策、科学决策、高效决策，实行集体议事制度， 分为董事长专题会和总经理办公会。董事长专题会主要决策董事会授权董事长决策事 项和其他相关事项；总经理办公会主要决策董事会授权总经理决策事项及其他须由经 理层集体研究决策的事项。 第二章 董事长专题会 第三条 董事长专题会的召开时间、参会人员，根据实际需要确定。 第一章 总 则 第四条 董事长专题会由董事长主持。董事长、党委书记、副董事长、总经理、 党委副书记、纪委书记、副总经理、董事会秘书及其它高级管理人员出席会议，公司 董事及其他有关人员可列席会议。 第五条 董事长专题会议事范围： （一）传达上级重要会议、文件、指示精神和工作部署，结合实际提出贯彻落实 意见。 （二）公司治理体系方面的重要事项。 1.审定公司制度体系框架、规章制度年度废改立计划。 2.审定公司治理体系清单。 - 1 - 3.审定所属单位企业规格定级及调整事项。 （四）投资管理方面的重要事项。 1.审定公司股权项目立项事宜。 2.审 ...