内控办法 - 《内部控制管理办法》于2025年8月28日经第十一届董事会第二十次会议审议通过[1] 内控原则与目标 - 建设和评价遵循全面性等原则[2] - 目标是保证公司经营合法合规等，促进实现发展战略[4] 内控组织体系 - 包括董事会、审计委员会等多个主体[6] - 董事会负责内控建立健全和实施等[6] - 审计委员会审查内控工作并出具评估意见[6] - 总经理办公会负责内控制度建立等[7][8] - 建设小组负责内控建设组织协调[8] - 评价小组负责内控监督与评价组织协调[9] - 各职能部门及单位执行内控日常工作[10] 内控体系 - 以《企业内部控制基本规范》为依据建立，含五项要素[13] - 日常运行采用“集中、分层、分类”管理模式[16] 手册修订 - 六类事项变化时修订完善内控手册[18] - 每年建设小组征询意见，审核报总经理办公会批准后更新[20] 内控监督与评价 - 各部门开展日常和专项监督工作[22] - 监督内容涵盖各要素，关注重点部门等[23] - 监督运用多种方法，结果备案[23] - 评价参照《自我评价管理办法》执行[23] 内控考核 - 为年度考核，年末开始至次年初结束[24] - 结果上报审核批准，与业绩考核衔接并反馈[25]