制度通过 - 公司于2025年8月28日通过《独立董事年报工作制度》[1] 工作安排 - 每会计年度结束后管理层向独立董事汇报并安排考察[1] - 财务总监在年审前提交审计材料并回复疑问[1] - 出具初步审计意见后安排独立董事与会计师见面会并记录签字[2] 监督事项 - 独立董事监督财务报告、内控评价报告及聘用会计师事务所[3] 保密与异议处理 - 年报编制审议期独立董事保密，禁止期不得买卖股票[4] - 有异议可聘外部机构审计咨询，费用公司承担[4] - 对年报签署书面意见，有异议陈述理由并披露[4]