战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，成员3名董事[4] - 委员由董事长或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少开一次会，会前三天通知委员[12] - 需三分之二以上（含）委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 职责与权限 - 对公司长期发展战略规划等研究并提建议[7] - 有权要求高管报告工作，聘请外部咨询机构[8] 工作承办 - 投资计划部对投资和资本运作项目初审[10] 生效时间 - 本细则经董事会审议通过后生效[15]