董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含董事长1人，副董事长1人，独立董事4名，职工代表董事1名[3][4] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[8] - 多种情形下应召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[8][10] - 临时会议通知方式为书面或电话，提前3日通知[17] 会议变更规则 - 定期会议变更需在原定会议召开日3日前发书面通知[21] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[13] 委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[6] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[30] - 部分事项决议须全体董事三分之二以上通过[17] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席且决议通过，不足三人提交股东会[18] - 提案通过一般需超全体董事半数赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[21] 利润分配 - 公司依据经审计财报进行利润分配，半年度、季度特定现金分红可不经审计[22] 提案管理 - 提案实行多层次审核制度，归口资本运营部管理[10] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[22] 会议记录与档案 - 董事会会议可全程录音，秘书记录会议情况[22] - 会议档案保存期限不少于十年[24] 提案财务要求 - 银行贷款类提案提供公司主要财务指标[30] - 对外投资用股权出资说明对应公司财务数据[33] - 对外投资合同说明投资金额和认购股数占比[34]