会议信息 - 公司将于2025年9月25日下午3时30分举行股东周年大会[4][8][53][61] - 代表委任表格最迟需在大会或续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记处[4][20][63] - 2025年9月22日至9月25日、10月3日至10月8日暂停办理股份过户登记手续[61] - 确定股东出席大会投票资格记录日期为2025年9月25日[61] - 股份过户文件及股票须不迟于2025年9月19日、10月2日下午4时30分送达指定处[61] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年8月22日，公司已发行股本为721,203,000股股份[8][26] - 获批最多可回购72,120,300股股份，占已发行股份不超10%[26] - 发行股份一般授权议案将授出不超公司于决议案通过当日已发行股份20%的股份，即不超144,240,600股[16] - 发行股份一般授权加入相当公司所购回股份总数（10%）的授权[16] - 2024年8月至2025年8月股份每月最高成交价1.29港元，最低成交价0.83港元[30] - 若全面行使回购建议，Hiluleka Limited等权益将分别增至约49.92%、55.76%及55.15%，公众持股不少于25%[33] 人员相关 - 截至最后实际可行日期，执行董事为魏丽霞等3人，独立非执行董事为孟永明等3人[17] - 刘栢辉等4人将在应届股东周年大会上轮席退任并可重选连任[17] - 孟先生拥有超40年业务经验，自2014年起任独立非执行董事，持有424,000股股份[44][45][47] - 吴先生拥有逾35年经验，2021年起任公司相关职务，无股份权益[48][50] 其他事项 - 大会将处理省览审核财务报表、宣派末期股息等事项[54] - 大会将重选刘栢辉等人为公司董事，续聘核数师并授权董事会厘定其酬金[54] - 建议末期股息待股东批准后派予2025年10月8日名列股东名册的股东[61]