新疆赛里木现代农业股有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）战 略与投资发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和质量，完善公司治理结构，规范公司董事会战略与投资委员会的议事程序， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《新疆赛里木现代农业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委 ...