新疆赛里木现代农业股有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，加强内部控制，优化董事会和经营管理层组织结构，促使董事会提 名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学民主，规范公司董事会提名委员会 的议事程序，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规和规范性文件及《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 ...