第一章 总 则 第一条 为了进一步规范新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 （2025 年 8 月修订） 新疆赛里木现代农业股有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第五条 董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 本规则为《公司章程》的补充规定，公司召开董事会除应遵守本规 则的规定外，还应符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事 ...