会议召开 - 至少每年召开一次定期会议，1/2以上独立董事可提议临时会议[2] - 定期提前5天、临时提前3天通知，全体同意可不受限[2] 会议举行 - 需2/3以上独立董事出席方可举行[2] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 事项审议 - 特定事项经全体过半数同意可提交董事会[3] - 行使特别职权前需专门会议且全体过半数同意[3] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[4] - 公司提供便利支持并承担费用[5] - 出席董事有保密义务[5] - 制度经董事会通过生效，由董事会解释[5]