董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[9] - 八种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[10] - 临时董事会提前三日通知，紧急情况可豁免[10] 会议举行与决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] - 普通决议须全体董事过半数通过，担保等需出席三分之二以上同意[15] - 特别决议事项须全体董事三分之二以上通过提交股东会[15] - 关联关系董事无表决权，无关联过半数出席且通过决议[16] 其他规则 - 董事会会议记录保存十年[20] - 总经理组织实施董事会决议并报告情况[22] - 规则经股东会通过生效，修改需股东会批准[24] - 规则抵触以法律或章程为准，由董事会解释[24]