董事会战略委员会工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为适应广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范 性文件及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制 定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略、重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 广州市金钟汽车零件股份有限公司 （二） 对《公司章程》规定须经股东会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应当包括董事长。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集和主持委员会工作。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定 ...