广州市金钟汽车零件股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 工作效率及科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《广州市 金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，非职工代表董事成员由股东会选举产生，职 工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生， 无需提交股东会审议。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职 权范围内行使职权。 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。董事会设 董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董 ...