广州市金钟汽车零件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为建立广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责研究制定公司董事及高级管理人员的考核标准，组 织考核并提出建议；负责研究制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬、津贴的董事（含独立董 事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 ...