会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前十日通知[4] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[7][9] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[13] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[17] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事委托出席需书面委托并载明事项[19] - 关联董事审议关联交易应回避表决，有相关委托限制[21] - 关联议案董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行[34] 会议表决 - 董事会审议提案决议需超全体董事半数同意，特定事项要求更高[31] - 关联议案决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[34] - 部分情况可暂缓表决，提案未通过短期内不再审议[37][38] - 表决实行一人一票，有多种表决方式[27][28] 会议记录与公告 - 会议记录应含多方面内容，可全程录音[39][41] - 与会董事对记录签字确认，有不同意见可书面说明[43] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，公告前需保密[45] 决议执行与职权 - 董事长督促决议执行，异常时召集董事会审议[46] - 董事会法定职权集体行使，闭会期间授权有规定[46][48] 档案管理 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，期限十年以上[49] 规则说明 - 规则未尽事宜依相关法律和章程，有表述含义说明[50] - 规则由董事会解释修订，经股东会审议生效[50]