山东新华医疗器械股份有限公司 董事会授权管理办法 二О二五年八月 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会授权管理办法 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实国企改革三年行动要求，进一步完善山东 新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，提 升公司规范运作水平，促进经理层依法行权履职，提高经营决策 效率，增强改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》和《董事会议事规则》的规定，制定本制度。 第二条 本办法所称授权管理是指公司董事会在不违反法律、 法规和规范性文件的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中 的部分事项的决定权授予经理层决定。 第三条 董事会秘书协助董事会开展授权管理工作。证券部是 董事会授权工作的归口部门，负责具体工作的落实，提供专业支 持和服务。 第四条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要 求，从严控制。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董 事会授权范围内，不得超越股东会对董事会的授权范围。董事会 2 ...