内蒙古新华发行集团股份有限公司 战略委员会工作细则 内蒙古新华发行集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称" 公司 "）董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《内蒙古新华发行集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》 "）、公司董事会议事规则及其他 有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名以上董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，经全体董事的过半 数通过。委员在任期内出现不适合任职的情形时，该委员应主动辞职 或由公司董事会予以撤换。 第五条 主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生；如董事长 6 内蒙古新华发行集团股份有限公司 战略委员会工作细则 为委员会委员，则由董事长担任主任委员。 第九条 战略委员会的 ...