证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-031 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2025 年 8 月 27 日 13 点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通 讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由秦建平董 事长主持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案 根据有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名秦建平 先生、新娜女士、高瑞梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司控股 股东内蒙古新华控股有限公司提名吕志 ...